Pääosin ukrainalaisista koostuva rikollisverkosto käytti väärin EU:n tilapäisen suojelun asemaa siirtääkseen valtavia käteissummia.
19. marraskuuta 2024 lainvalvontaviranomaiset eri puolilla Eurooppaa tukahduttivat kahden ukrainalaisen veljen johtaman rikollisverkoston. Lokakuussa 2024 tehtyjä ratsiaa seuraavan toimintapäivän aikana pidätettiin useita epäiltyjä ja takavarikoitiin erilaista rikollista omaisuutta. Yhteensä useita kuukausia kestänyt operaatio johti 23 epäillyn pidätykseen, 35,7 miljoonan euron käteisen, pankkitilin ja kryptovaluuttojen sekä 36 ajoneuvon, kiinteistön, kellojen ja korujen takavarikointiin.
Järjestäytynyt rikollisverkosto, joka koostuu enimmäkseen Ukrainan, mutta myös Armenian, Azerbaidžanin tai Kazakstanin kansalaisista, on tarjonnut käteiskuriiri- ja maanalaisia pankkipalveluita muille rikollisverkostoille. Myös kiinalaiset toimijat olivat osa tätä rikollisverkostoa tarjoten rahanpesupalveluita.
Tätä rikospalvelutarjonnan luetteloa käyttivät useat venäjänkieliset ja aasialaiset rikolliset, jotka harjoittavat huumekauppaa, veronkiertoa tai laittomien tavaroiden salakuljetusta. Nämä rikokset tehtiin pääasiassa Espanjassa.
Toimintapäivien tuloksia ovat mm.
- 23 epäiltyä pidätettiin (20 Espanjassa, 1 Ranskassa ja 2 Sloveniassa)
- Kotietsintöjä suoritettiin 91 (77 Espanjassa, 1 Ranskassa ja 13 Kyproksella)
- 17 muuta epäiltyä asetettiin syytteeseen
- 8,2 miljoonaa euroa takavarikoitua käteistä
- 27 miljoonaa euroa takavarikoitua tai jäädytettyä kryptovaluuttaa
- 2 miljoonaa euroa takavarikoiduilla tai jäädytetyillä pankkitileillä
- 36 ajoneuvoa (mukaan lukien jotkut luksusajoneuvot), kiinteistöjä, luksuskelloja, koruja sekä elektronisia laitteita takavarikoitu
Tilapäisen suojeluaseman väärinkäyttö Ukrainan kansalaisena
Epäiltyjen uskotaan käyttäneen väärin EU:n ukrainalaisille pakolaisille vuodesta 2022 lähtien myöntämää tilapäistä suojeluasemaa sekä muita Venäjän Ukrainaa vastaan käydyn hyökkäyssodan uhreja. Monet miljoonista Ukrainasta tulleista pakolaisista veivät säästönsä käteisenä Eurooppaan suojellakseen sitä sodan seurauksilta.
Hyödyntämällä poikkeuksia, jotka on tehty helpottamaan rahansiirtoa lainkäyttöalueiden välillä, rikollisverkosto siirsi valtavia käteissummia ilman, että sitä kuulusteltiin yksityiskohtaisesti tai tutkittiin tullitarkastuksissa. Rahamuulit, joista osa on rikollisten johtajien perheenjäseniä, ilmoittivat käteissummat osaksi omaa perintöään, matkustivat säännöllisesti Espanjan, Kyproksen, Ranskan ja muiden maiden välillä.
Kun useita käteiskuriireita alettiin pidättää, rikollisverkosto mukautti toimintatapojaan. Se siirtyi merkittävistä fyysisistä käteisliikkeistä kryptovaluuttasfääriin, mikä teki rahansiirroista vaikeampaa havaita. Alustavien arvioiden mukaan ainakin 75 miljoonaa euroa oli siirretty maaliskuusta 2023 helmikuuhun 2024. Kyproksella tehtyjen ratsioiden aikana lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat ja jäädyttivät noin 26 miljoonaa euroa yhteen kryptovaluuttaan.
Europolin rooli
Europol tuki tätä kansainvälistä operaatiota asiantuntijoilla, jotka ovat erikoistuneet talousrikollisuuteen, riskialttiiden rikollisverkostojen torjuntaan, rahanpesurakenteiden purkamiseen ja kryptovaluuttavirtojen jäljittämiseen.
Tarjoamalla analyyttistä, operatiivista ja koordinointitukea osallistuville maille alusta alkaen Europol tuki toimintapäiviä lähettämällä paikalle analyytikoita ja asiantuntijoita. Nämä asiantuntijat suorittivat toimintapäivien aikana ristiintarkastuksia mobiilitoimistojensa kanssa, antoivat oikeuslääketieteellistä tukea takavarikoitujen elektronisten laitteiden lukemisessa ja tarjosivat kryptovaluutta-asiantuntemusta.
Europol oli myös osa Eurojustin muodostamaa oikeudellista yhteistä tutkintaryhmää, johon osallistuivat Espanja, Kypros ja Saksa.
Teksti ja kuvat Europol.
4 kommenttia julkaisuun “On arvoja, ja sitten on arvoja”
Vastaa
Sinun täytyy kirjautua sisään kommentoidaksesi.
Tiedän jo vuosia sitten, kuinka korruptoitunut Ukraina on. Milloin suomen eduskunta ja mepit tämän tajuavat. Juuri oli kuva facebookissa Li Anderssonista ja jostain ukrainalaisesta, kuinka he olivat keskustelleet jne. Laitoin hänelle kyselyn, oliko tuosta jutusta ollut puhetta! Sinne hallitus lähettää MEIDÄN veronmaksajien rahoja!
Vai että käytettiin hyväksi Venäjän hyökkäyssodan uhreja . Syyttömiä uhreja on paljon molemmin puolin, mutta sanavalinta on tietenkin lännen propagandaa. Mutta hyvä, että rikolliset saatiin kiinni. Rikollisia ja muuten vain ikäviä tyyppejä on kaikissa maissa. Kun sanotaan esimerkiksi, että venäläiset tai amerikkalaiset ovat avoimia ja ystävällisiä, se pitää paikkansa yleisesti ottaen, mutta aivan päinvastaisiakin löytyy molemmista maista.
”Meillä” (yhdistys) on ollut vuodesta 2016 alkaen töissä ukrainalainen nainen, oikein ahkera, mukava ja hyvä työntekijä. Mahdollisesti hänen synnyinseutunsa on tai tulee olemaan osa Venäjää, en tunne asiaa niin tarkasti. Äidinkielensä on venäjä ja miehensä tuli kait Suomeen jo pari vuotta aiemmin. En itse ole paljon tekemisissä hänen kanssaan, mutta vaikka olisin, ei minulle olisi mitään väliä sillä mitä mieltä hän on Ukrainan asioista tai siitä, onko hän ns:sti valinnut puolensa.
Teksti on kokonaisuudessaan Europolin.
Ilmaisin itseäni ajattelemattomasti. Huomasin kyllä, mistä teksti on ja tarkoitinkin kiinnittää huomiota siihen kuinka jopa Europolin kaltainen järjestö osallistuu propagandaan; jos ei muuten, niin ainakin sanavalinnoissaan. Toisaalta totuus voi olla sellainenkin, että esimerkiksi tuon tekstin kirjoittanut Europolin työntekijä on itsekin enemmän aivopesty kuin propagandisti.